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Our Global Business Offerings

  • AML & Compliance, It’s Just a Beginning

    Terrorists, PEPs, SIPs, KYC(CDD/EDD), Transaction Monitoring Systems from Major Vendors. We Provide Global Lists, Filtering Engines, Analysis & Consulting Services. Status Boards and Reports Will Tell You What You Need to Prepare.
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  • Risk Management Solutions

    More than 10 Years of Experience, Our Experts Know What You Need. Not Only Banks, But Securities and Others as well, Regardless of Size. Know Your Present & Future Risks with Various Scenarios
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  • AFC/TVM, to fight against
    Forgery & Inaccuracy

    As a Dominant Provider in Korean Railroad Industry, Numbers Do Not Lie about Our Accuracy & Fastness
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  • Global Partners & Products

    • DowJones Risk & Compliance
    • Eastnets en.SafeWatch Filtering
    • SAS Korea SAS AML Solution
    • Maintenance

    What We Provide

    • AML Sanctions Status Board
    • Watchlist Autofeeds
    • AML Country Risk Index
    • GRC AML Reports
  • Global Partners & Products

    • Moody’s Fermat
    • Moody’s Risk Confidence

    What We Provide

    • i-ALM
    • i-NCR
    • i-LRM
    • i-RDM
  • Global Partners & Products

    • NEC Magnus (BV-6200G, BR-7200B)
    • SUZOHAPP (BILL-TO-BILL 300XE™)
    • JCM (CRU – KRW, iVIZION)

    What We Provide

    • Technical Supports
    • Maintenance
    • Service Policy

Latest News

이상일 2021.11.17 16:10:39 [디지털데일리 이상일기자] 규제 및 리스크관리 전문 기업인 유니타스(대표 강병태)는 최근 금융회사들의 WLF(워치 리스트 필터링)업무와 관련해 다우존스 월치 리스트(Watch List)의 도입이 크게 증가하고 있다고 17일 밝혔다. 유니타스에 따르면, 기존 R사의 W 상용 리스트를 사용하던 산업은행이 다우존스 워치 리스트 구독계약을 체결했다. 이로써 국내 은행권은 모두 다우존스 워치 리스트를 도입하게됐다.  이와함께 국내 주요 가상자산거래소인 고팍스, 코인원, 플라이빗등 다수의 가상자산 거래소들과 우리카드 등 카드사, 롯데케미컬 및 롯데정밀화학등 해외지점 및 법인을 운영하는 대기업들도 다우존스 워치 리스트를 구독한 상황이라고 전했다. 유니타스 관계자는 “현재 국제자금세탁전문가자격(CAMS) 보유인력 4명을 포함한 7명의 전문인력으로 구성된 GRC금융연구소를 통해 워치 리스트 필터링(WLF)업무와 관련된 효율적인 업무 및 기술적 지원을 제공하고 있다”고 설명했다. 이 관계자는 이어 “워치 리스트 자동 피드(Feed) 솔루션, 다양한 외부데이터 연계용 API 모듈 및 퍼즈 매칭(Fuzzy Matching) 필터링엔진 등 WLF업무에 필요한 핵심솔루션들을 일괄 제공하고 있다”고 강조했다. 한편 유니타스 GRC금융연구소에서 매주 금요일 제공되는 AML 뉴스레터에는 한주간의 국내외 다양한 컴플라이언스 및 AML관련 이슈들을 전하고 있다. 컴플라이언스 및 AML업무에 도움이 되는 분야별 주제들이 별도 리포트로 제공되고 있어, 국내외 업무담당자들에게 유용하게 활용되고 있다는 평가다.​​​
2022-01-20
 2021.09.07 09:27:23 / 박기록 rock@ddaily.co.kr​  - 올해로 창립 20주년, ‘리스크 & 컴플라이언스’ 전문기업 명성- 금융권 AML(자금세탁방지)시스템 시장 견인- 올해 5월, ‘컴플라이언스 데이터 관리’ 솔루션 출시로 주목[디지털데일리 박기록기자] ‘규제’(Compliance)문제는 국내 금융권에서 가장 민감하게 대응해야하는 이슈다. 규제대응에 미흡할 경우, 자칫 천문학적인 벌금을 부과받을 수 있고 글로벌 금융시장에서 신뢰도 추락 등 평판 관리에도 심각한 타격을 입기 때문이다.  특히 전세계적으로 디지털 금융이 확산되고, 다양한 가상자산 등이 결제에 활용되면서 자금세탁방지(AML)에 대한 대응 강도가 높아지고 있다. 이러한 시장변화에서 리스크 및 컴플라이언스 전문기업으로 오랫동안 뛰어난 역량을 발휘해온 유니타스(대표 강병태)가 시장의 주목을 받고 있다.유니타스는 올해 9월로, 창립 20주년을 맞이했다. 최근 WLF(Watch List Filtering) 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있는 유니타스는 크게 리스크관리 부문과 컴플라이언스(Compliance) 부문으로 나뉜다.리스크관리 부문은 2005년 리스크관리 전문 솔루션인 페르마(Fermat)을 국내 최초로 도입해 산업은행과 (구)외환은행, 이어 농협과 하나은행 등에 시스템 구축 및 컨설팅을 제공하면서 성장을 시작했다. 이후 지금까지 통합리스크관리시스템을 포함하여 자산부채종합관리 시스템(ALM), 바젤III 유동성리스크관리시스템, 신 금리리스크관리시스템(IRRBB) 등을 국내 대다수의 금융기관 및 금융지주사에 구축하고, 서비스를 제공함으로써 금리 및 유동성리스크관리 전문업체로서의 위상을 굳건히 하고 있다. 컴플라이언스 부문 역시 WLF의 핵심 항목인 워치리스트(Watch List)와 관련하여 글로벌 정보서비스 업체인 다우존스(Dow Jones)와 2008년 한국내 비즈니스 파트너 계약을 체결하면서 시장을 확장해왔다. 수협은행을 시작으로, 2021년 현재 대형 시중은행 들 및 지방은행과 카드, 증권, 보험사 등 다양한 금융기관들 32개사를 WLF 고객으로 확보하고 있다. 특히 한국에 진출해 있는 글로벌  상용 워치리스트 시장에서 단 1개 고객사를 제외하고 나머지는 모두 다우 존스의 리스트를 채택하고 있는 점은 특이할 만하다. 이에 대해 유니타스 관계자는 “단순히 워치리스트를 사용할 수 있는 ID만 제공하는 것이 아니라, 고객사의 다양한 업무환경에 맞게 리스트의 자동 업데이트를 제공하며, GRC.랩(Lab)이라는 컴플라이언스 전담 연구소를 운영하면서 고객사 업무담당자들이 필요한 각종 정보 및 지원을 성실하게 수행한 것이 한국시장에서 지금처럼 많은 고객사를 확보할 수 있는 원동력이었다”고 설명한다. 유니타스가 운영하고 있는 컴플라이언스 전담연구소 GRC.Lab 소속직원 6명 중 3명이 국제자금세탁방지전문가 자격증(CAMS : Certificated Anti Money Laundering Specialist)보유자일 정도로 이 분야에서 높은 전문성을 평가받고 있다. 특히 2020년과 2021년을 통하여 유니타스는 컴플라이언스 사업과 관련하여 의미있는 발전을 이뤘다. 지난 13년간 다양한 WLF구축 프로젝트를 통하여 습득한 경험과 노하우를 바탕으로 자체개발한 2020년 하반기에 출시한 퍼지 매칭(Fuzzy Matching) 필터링 엔진(제품명 : GRC.Lab 필터링) 이 국내 은행 2곳에 공급되어 AML 필터링 업무에 운영되기 시작했기 때문이다.  현재도 다양한 금융회사들로부터 문의를 받고 있다. 또한 2021년 3월에는 창업이후 최초로 금융회사가 아닌 해외에 지점과 법인을 운영하는 일반 대기업에 다우존스 리스트(Dow Jones Watch List)를 공급하는 쾌거를 이뤘다. 유니타스측은 “이제 컴플라이언스 업무는 금융기관에 국한된 것이 아니라 일반대기업에까지 영역이 확장되고 있음을 의미한다”고 의미를 부여했다.  한편 올해 5월에는 컴플라이언스 관련 데이터종합관리 솔루션인 CDMS(Compliance Data Management System)를 출시했다. 이 CDMS제품군 중 ‘Feed & API’ 모듈이 최근 시중은행 한 곳의 TBML(무역서류기반 자금세탁방지)프로젝트에 선정됐다. 또 조만간 국내 외환관련 필터링 시장에서 압도적 1위를 차지하고 있는 ‘세이프 워치(SafeWatch)’필터링의 제조사인 ‘이스트네츠(“EastNets)’사의 TBML솔루션인 ‘세이프 트레이드(SafeTrade)’를 국내시장에 선보일 예정이다.회사측은 “현재 컴플라이언스와 관련한 정보 및 서비스에 대하여 유수의 글로벌 업체들과 제휴관계를 맺고 있으며, 기존 협력사들과 단순한 파트너관계 이상의 돈독한 협업체계를 구축하고 있다”고 밝혔다. 유니타스는 국내 업무환경에 적합한 솔루션 및 서비스의 개발과 도입에 집중하여 한국내 컴플라이언스 산업의 발전과 안정화에 기여할 수 있는 전문업체로 자리매김할 계왹이다. 이과 동시에 글로벌 파트너사들을 통해 자체개발한 솔루션들의 해외진출을 시도하는 원년으로 삼겠다는 전략이다. 박기록 rock@ddaily.co.kr  
2022-01-20
박기록 2021.05.14 16:36:16  [디지털데일리 박기록기자] 리스크 및 규제대응(Compliance)전문 기업인 유니타스(대표 강병태)가 자금세탁방지(AML) 규제대응 업무에 필요한 모든 외부 데이터를 종합적으로 관리할 수 있는 토털 솔루션을 출시했다고 14일 밝혔다.유니타스는 이 솔루션을 'CDMS (Compliance Data Management System)로 명명했다. 이 솔루션은 유니타스가 지난 2008년부터 국내에 공급해온 다우존스의 워치리스트(WL)를 기반으로, 최근 업무중요성이 증가하고 있는 TBML(무역기반자금세탁)업무에 필요한 각종 외부 데이터에 이르기까지 모든 데이터를 종합 관리할 수 있도록 내놓은 토털 솔루션이다.  유니타스측은 이 CDMS솔루션의 특징으로, ▲각종 외부데이터의 API 연동, ▲리스트 및 데이터 자동 공급(Feed),▲Fuzzy 매칭 필터링, ▲유연한 업무 구성, ▲언정성과 효율성 등을 꼽았다. 외부 데이터의 API 연동 기능과 관련,  유니타스측은 워치리스트 및 이중용도물품(DUG)리스트, 지역 제재(ties & Ports)리스트, 실시간 선박정보 데이터 및 실소유자(UBO) 정보, 국가위험지수 (CRI) 정보 등, AML 및 TBML업무에 필요한 모든 데이터들의 API 연계 기능이라고 설명했다.   회사측은 또한 수시로 추가,변경,삭제되는 리스트 및 데이터의 실시간 업무시스템 반영은 WLF업무의 중요한 포인트이며, 제공되는 외부데이터의 형식 (XML / JSON) 에 관계없이 업무시스템에 자동으로 공급해준다고 강조했다.이밖에 다양한 금융기관의 AML업무 및 TBML , 외환업무시스템과의 인터페이스가 가능한 EAI 및 API 연동 모듈 탑재, 업무적 특성에 따라 필요한 리스트와 데이터 및 연동방식 등을 선택하여 사용할 수 있다. 회사측은 지난 13년간 은행,증권,카드,보험사 등 33여개의 금융회사 프로젝트를 통해 검증된 안정성 및 효율성이 CDMS솔루션의 강점이라고 덧붙였다.회사측은 CDMS솔루션을 이용해 금융회사들이 AML 및 TBML등 규제대응 관련 업무시스템 구축과 관련해 복잡한 단계의 프로세스를 한번에 포괄적인 구축이 가능해짐으로써, 시스템 구축에 소요되는 시간과 비용을 획기적으로 줄일 수 있을 것으로 기대된다고 밝혔다. <박기록 기자>rock@ddaily.co.kr   
2022-01-20
 2021.02.23 11:00:25 / 박기록 rock@ddaily.co.kr [디지털데일리 박기록기자] 컴플라이언스 및 리스크관리 전문기업인 유니타스가 전북은행에 AML(자금세탁방지) 전용 필터링 솔루션인 ‘GRC 랩 필터링(Filtering) 엔진을 올해 1월 공급했다고 23일 밝혔다.유니타스가 이번에 전북은행에 공급한 ‘GRC 랩 필터링’ 엔진은 지난해 하반기 자체 개발한 AML전용 필터링 솔루션이라는 점에서 주목받고 있다.AML 필터링 솔루션은 자금세탁시스템 가동 체계에서 전세계에서 실시간으로 업데이트되는 요주의 인물들에 대한 정보를 파악할 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.  회사측은 이번 AML업무전용 필터링 엔진의 특징으로 ▲유사도 검색 (Fuzzy Matching)기능을 통한 미탐지 방지기능 ▲다양한 탐지(Detection) 알고리즘 내장 ▲실시간 필터링 및 배치(Batch) 필터링 지원 ▲화이트 리스트(White list) 관리기능 ▲AML업무에 필수요소인 워치 리스트(watch list 자동) 업데이트 기능 탑재 ▲합리적인 가격정책 등을 꼽고 있다.  유니타스는 다우존스 상용리스트를 국내외 30여 금융회사에  서비스하고 있으며 WLF ( Watch List Filtering ) 부문 시장점유율 1위이다. 유니타스측은 WLF와 관련된 3가지 핵심요소인 워치 리스트, 리스트 자동업데이트 솔루션, 필터링엔진 등 3가지 솔루션을 일괄로 서비스가 가능해졌으며, 이를 이용하면 금융회사는 보다 안정적인 WLF시스템 구축 및 운영이 가능해질 수 있다고 밝혔다.<박기록 기자>rock@ddaily.co.kr  
2022-01-20

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