러시아와 우크라이나의 전쟁을 시작으로 3년째 수 많은 서방국가들의 대 러시아 관련 제재들이 지속적으로 증가하고 있으며 관세 및 수출통제등을 더욱 강화하려는 트럼프 2기 행정부의 움직임에 따라, 최근 전 세계에 수 많은 거래처, 고객사, 대리점,협력사들을 둔 대기업들의 무역제재 및 수출통제 관리에 대한 중요도가 점점 크게 증가하고 있는 추세 입니다.
만약 특정 기업체의 해외 고객사나 대리점, 협력사들이 OFAC의 Sanction 또는 미국 상무부의 BIS 리스트에 지정된다면, 해당 거래처의 채권회수는 불가능 해질수도 있으며, 회수까지 아주 오랜 기간이 소요될 수도 있고 심지어, 미국정부로 부터 규정위반에 대한 벌금을 부과받을 수도 있기 때문 입니다.
이에 따라 최근 Global Operation 수행하는 대기업들의 채권관리부서나 통상/관세팀을 중심으로 해외 거래처에 대한 무역제재 관리시스템( sanction check시스템) 을 구축하는 사례가 증가하고 있습니다.
이 시스템의 일반적인 구성방안은 다음과 같습니다.
1. OFAC 및 BIS 등 확인해야 할 주요 List들을 자동으로 사내 시스템에 Daily 적재 및 업데이트
2. Fuzzy Matching 기능이 내장된 Filtering 시스템 구축
3. 사용중인 EPR시스템과 Filtering 시스템 연동 (Interface)
4. Sanction Check 가 필요한 법인명을 Filtering 시스템에 전송
5. Filtering 수행 후 검출( matching / dectection ) 된 법인명을 ERP에서 확인 및 사후관리
Risk & Compliance 전문업체인 (주) 유니타스는 지난 18년간 다양한 국내외 고객사들을 대상으로 가장 많은 WLF(Watch List Filtering) 시스템을 구축하였으며, 이 경험과 노하우를 기반으로 최근 롯데그룹, 엘지그룹, 현대그룹의 대형 고객사들(화학,에너지,자동차 etc.,)을 대상으로 상기의 무역제재 관리시스템을 구축 및 지원하고 있습니다.
이에 대한 문의는 02-2165-0580 또는 yjlee@unitas.co.kr / 010-5384-8357로 요청하시기 바랍니다.